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Tout pour la compliance en Afrique

À PROPOS



AfricaVerify Services est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’assistance dans les domaines de la compliance, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux en Afrique. Notre objectif est de répondre à tous les besoins compliance de notre clientèle. Ainsi, nous proposons les services suivants :

  • Rapports de due diligence pour tout dossier nécessitant une attention particulière
  • Formations dédiées
  • Elaboration de la cartographie/classification des risques
  • Analyse sectorielle des risques et identification des menaces et des vulnérabilités propres au secteur identifié
  • Accompagnement sur l’élaboration des procédures internes
  • EAR

SERVICES

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AfricaVerifyDueDil



Nous vous proposons des programmes d’investigation complets dans le cadre d’enquêtes sensibles et complexes.
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AfricaVerifyTraining



Permet de compléter les connaissances liées à la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme..
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AfricaVerifyConsulting



Propose des systèmes de gestion de compliance spécialement adaptés à l’entreprise.

AFRIQUE

La donnée africaine est particulièrement complexe à retrouver et à classer et plusieurs obstacles empêchent de progresser plus rapidement dans ce domaine en Afrique. La collecte de data qui s’avère essentielle sur le continent Africain n’est ni facilitée ni aisée. C’est pourquoi le travail effectué par AfricaVerify Services est unique. Nous sommes la seule entreprise à avoir accès à une aussi large base de données sur l’Afrique, vous permettant ainsi de remplir vos obligations en matière de compliance, de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

DUE DILIGENCE

Certains professionnels visés par la législation ont l’obligation de mettre en place un dispositif de vigilance leur permettant de connaître leurs clients (occasionnels ou habituels), ainsi que l’origine et la destination des fonds. Avant d’entrer en relation d'affaires, ces professionnels doivent recueillir et analyser divers éléments d’information afin d’évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ils devront aussi pouvoir, à tout moment, justifier aux autorités compétentes que le dispositif de vigilance adéquat a effectivement été mis en œuvre. sDans le cadre de la procédure Know Your Customer (KYC), les clients et partenaires doivent faire l’objet d'investigations, de due diligence précises au niveau économique, légal, fiscal et financier.

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Due diligence améliorée


La due diligence améliorée permet d’obtenir diverses informations détaillées sur les personnes et sociétés et de rechercher dans des bases de données :

Informations commerciales et financières et schéma

Sources gouvernementales et officielles

Personnes Exposées

Sources médiatiques

Papers & Leaks

L’utilisation de ces bases de données et d’autres informations permet aux entreprises de mesurer leurs risques, d’adapter en conséquence leur approche et de décider en connaissance de cause si il faut ou non débuter ou continuer une relation d'affaires. AfricaVerifyDueDil vous propose des programmes d’investigation dans le cadre d’enquêtes sensibles et complexes. AfricaVerifyDueDil effectue des enquêtes, investigations et recherches; puis, grâce au recoupement des renseignements, AfricaVerifyDueDil met l’information au service des professionnels et de l’entreprise rapidement, efficacement, discrètement et légitimement.

La base du savoir-faire de AfricaVerifyDueDil repose sur la collecte d’informations fiables grâce à un réseau unique. Nos équipes analysent et indexent la data afin de la synthétiser de façon claire et précise sous forme d’un rapport pour vous aider dans votre prise de décisions.


De révéler et constater des fraudes et/ou tentatives de fraudes dans le milieu de l’entreprise


D’apporter un soutien aux actions judiciaires


De gérer les problématiques et les risques liés aux ressources humaines


D’accéder à de l’intelligence économique (information stratégique et sécurité économiques), pragmatique et opérationnelle


De mettre en place et exploiter des veilles stratégiques, concurrentielles et e-réputationnelles


De rechercher et de vérifier les actifs financiers, commerciaux et patrimoniaux des interlocuteurs

TRAINING

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AfricaVerifyTraining permet de compléter les connaissances, les compétences et l’expertise des professionnels de la détection et de la prévention de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. A ce titre, AfricaVerifyTraining organise régulièrement des événements adressés aux professionnels de la gouvernance et de la compliance :

Rencontres professionnelles informelles

Petits-déjeuners/séminaires et formations sur des thématiques juridiques et métiers (échanges d’expérience et de best practices)

Evénements en commun avec les grandes associations professionnelles de juristes d’entreprise et/ou de la conformité à l’international

AfricaVerify conçoit et dispense des formations pratiques et axées sur les risques en misant sur l'intégration des compétences au sein de votre équipe.

Notre modèle de formation rencontre vos différents besoins:

Besoins compliance : formation basée sur le risque avec un focus sur les résultats

Besoins des régulateurs : formations qui permettent de répondre aux exigences des régulateurs

Besoins business : formations vous permettant d’acquérir les connaissances pour avoir un avantage concurrentiel

A ce jour, nous offrons deux types de formations


Ateliers de formation

Des formations dédiées à des professionnels localisés en Afrique et qui suivent un schéma d’ateliers, soit trois ou quatre parcours abordant des sujets différents et séparés en plusieurs ateliers qui pourraient être choisis à la carte. Ce type de formation permet un survol des matières abordées plutôt qu’une étude approfondie d’un sujet donné.

Formations approfondies

Des formations dédiées à un groupe et un sujet particuliers relatifs à la compliance, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, souvent suite à la demande d’une partie (ex. cabinets d’avocats). Ces formations peuvent s’étendre sur plusieurs journées.

Nos formations s’adressent aux


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compliance officers

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directeurs et responsables juridiques

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responsables administratifs et financiers

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responsables risques

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risk managers

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contrôleurs de gestion

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auditeurs

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responsables fiscaux

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comptables

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avocats

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administrateurs de société


ACAMS


AfricaVerify est un partenaire préféré de l’ACAMS, la meilleure certification Lutte Anti-Blanchiment à travers le monde. L’ACAMS est la plus importante organisation internationale dédiée à compléter les connaissances, les compétences et l’expertise des professionnels de la détection et de la prévention de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Il n’y a à ce jour aucune autre organisation internationale qui fournit une formation de ce niveau d’excellence en Afrique.

CONSULTING

AfricaVerify Consulting vous assiste dans l’analyse et l’optimisation de votre organisation interne et de votre environnement. AfricaVerifyConsulting vous propose des systèmes de gestion de compliance spécialement adaptés à votre entreprise, vous permettant ainsi de mettre en place une stratégie pour minimiser vos risques de pertes financières et l’atteinte à la réputation de votre entreprise. Nos programmes compliance sont uniques, sur mesure et coordonnés pour votre entreprise, répondant ainsi à un ensemble d’enjeux :

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Quelles sont les règles applicables à votre industrie ?

Quels sont les risques majeurs auxquels est soumise votre entreprise ?

Comment piloter la compliance efficacement et de façon coordonnée ?

Les dirigeants et les salariés de l’entreprise sont-ils sensibilisés à l’importance de la compliance ?

Comment pouvez-vous anticiper et prévenir les incidents ?

Comment réagir en situation de crise ?

Nos programmes vous aident à situer les investissements de votre entreprise dans les systèmes et processus de gestion des risques de réputation et de conformité. Ils ont pour objectif de protéger votre organisation contre les menaces internes et externes, mais aussi de renforcer votre marque, votre image et vos relations avec toutes les parties prenantes.

Echange automatique des renseignements (EAR) / Common Reporting Standard (CRS)

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AfricaVerify et Geneva Compliance Group ont conclu un partenariat commun de coopération permettant de proposer aux institutions financières marocaines leurs services en matière de l’échange automatique de renseignements (EAR) ou le Common Reporting Standard (CRS). Cette collaboration intervient à la suite de la signature par le Maroc d’un Accord Multilatéral entre les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la Norme d’échange automatique de renseignements (MCAA) en juin 2019 transposé localement par la loi de Finances 2020. Nous sommes fiers d’assister le marché financier marocain en matière de l’échange automatique d’informations (EAR). Grâce à l’expérience acquise lors de précédentes interventions de même nature auprès de multiples institutions et groupes bancaires, nous bénéficions d’une compréhension parfaite des objectifs et défis exprimés par nos clients. Nous proposons une gamme complète de prestations liées au déploiement de l’EAR auprès des institutions financières (identification et classification de la clientèle, mise en place des procédures de due diligences EAR et de contrôles, formations, collecte des données, reporting).

CONSEIL

Grâce à sa connaissance approfondie de l’Afrique, de ses administrations et de ses entreprises, AfricaVerify vous accompagne, en collaboration avec des cabinets et des firmes internationaux, dans tous vos projets de développement et d’investissement sur le continent. Notre équipe vous accompagne avec toutes les procédures et les mises en relations avec les bonnes personnes.

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Contact

Adresse

200, boulevard Ghandi Casablanca 20060 – Maroc

Email

contact@africaverify.com

Telephone

+212 6 64 17 25 50

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